Ρωσοαμερικανός επιχειρηματίας βρίσκεται στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών για τη χρηματοδότηση της εταιρείας του Ντόναλντ Τραμπ, Trump Media, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, που επικαλείται σημαντικά έγγραφα.
Η εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Trump Media, βγήκε στο χρηματιστήριο την περασμένη εβδομάδα, αφότου κρατήθηκε όρθια το 2022 με έκτακτα δάνεια.
Μέρος των δανείων φέρεται να παρείχε ένας Ρωσοαμερικανός επιχειρηματίας που ελέγχεται στο πλαίσιο ομοσπονδιακής έρευνας για εσωτερική πληροφόρηση και ξέπλυμα χρήματος.
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ πρόκειται να κερδίσει 4 δισ. δολάρια από τη συγχώνευση της Trump Media and Technology Group και της Digital World Acquisition Corporation, η οποία έφερε τη μητρική εταιρεία Truth Social στο χρηματιστήριο.
Ωστόσο, η Trump Media λίγο έλειψε να μην προχωρήσει στη συγχώνευση, αφού οι ρυθμιστικές αρχές άρχισαν έρευνα για τις κινητές αξίες της συγχώνευσης το 2021 και ανάγκασαν την εταιρεία να ξοδεύει μετρητά με εξαιρετικούς ρυθμούς, καθώς περίμενε να πάρει το πράσινο φως για το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο.
Τραμπ: Τι συνέβη με την εταιρεία του
Η κατάσταση οδήγησε την Trump Media να λάβει δάνεια έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων από την ES Family Trust, η οποία άνοιξε λογαριασμό στην Paxum Bank.
Πρόκειται για μια μικρή τράπεζα εγγεγραμμένη σε νησί της Καραϊβικής.
Μέσω εγγράφων που διέρρευσαν, ο Guardian αποκαλύπτει ότι η ES Family Trust λειτουργούσε ως εταιρεία-βιτρίνα για έναν Ρωσοαμερικανό επιχειρηματία, ο οποίος είναι συνιδιοκτήτης της Paxum Bank και αποτελεί αντικείμενο μιας πολυετούς κοινής ομοσπονδιακής ποινικής έρευνας του FBI και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) για τη συγχώνευση της Trump Media.
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.
