Στον κομβικό ρόλο ενός ανθρώπου που ξεπλένει «μαύρο» χρήμα, το οποίο προέρχεται από κορυφαίους εγκληματίες του κόσμου αναφέρεται σε ανακοίνωση της η Εuropol για τη σύλληψη ενός 52χρονου Έλληνα υπηκόου αλβανικής καταγωγής ο οποίος εντοπίστηκε στη Γλυφάδα όπου διατηρούσε επιχείρηση real estate.
Όπως σημειώνει η Europol είχε προηγηθεί μια μεγάλη έρευνα από την ολλανδική Αστυνομία για τις δραστηριότητες του «παράνομου τραπεζίτη» όπως τον χαρακτηρίζει με χώρο δράσης την Ολλανδία. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι θεωρείται ύποπτος καθώς «ξέπλενε εκατομμύρια ευρώ σε μηνιαία βάση για εγκληματίες».
Τα στελέχη της ευρωπαϊκής αστυνομικής υπηρεσίας επισημαίνουν ότι «η υπόγεια κυκλοφορία εγκληματικού χρήματος είναι ζωτικής σημασίας για τις ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος. Περιλαμβάνει μεγάλα ποσά μετρητών που μεταφέρονται, διαπραγματεύονται ή μεταφέρονται σε κρυπτονομίσματα μέσα σε ένα δίκτυο υπόγειων τραπεζιτών και ελεγκτών. Αυτά τα χρήματα σχετίζονται συνήθως με το εμπόριο ναρκωτικών και χρησιμοποιούνται για επενδύσεις, σε νέες αποστολές ναρκωτικών, πληρωμή προηγούμενων αποστολών κ.α.».
«Ζωτικός κρίκος στο οργανωμένο έγκλημα»
Σχετικά με τον ρόλο του «υπόγειου τραπεζίτη» σημειώνουν ότι «είναι ένα βασικό πρόσωπο και ζωτικός κρίκος στο οργανωμένο έγκλημα και βοηθά στη νομιμοποίηση κερδών που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. Η υπόγεια τραπεζική χρηματοδοτεί δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος παγκοσμίως σε καθημερινή βάση».
Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά οι ολλανδικές διωκτικές Αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις συνεργών του. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντόπισαν κρυπτογραφημένες συνομιλίες. Μέσα από την αξιοποίηση στοιχείων βρήκαν τα ίχνη του 52χρονου στην Ελλάδα και ενημέρωσαν την ελληνική πρεσβεία. Τα στελέχη του ΣΔΟΕ είχαν βάλει στο στόχαστρο τους τον 52χρονο τους τελευταίους έξι μήνες.
Ο ίδιος μέσω της δικηγόρου του δηλώνει αθώος. Το προσεχές διάστημα αναμένεται να εκδοθεί στην Ολλανδία ενώ όσο ζούσε στην Ελλάδα διέμενε σε πολυτελές διαμέρισμα και δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΔΟΕ, ο 52χρονος «αναζητούνταν με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ως διευθυντικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που ασχολείται με τη συλλογή και διανομή μεγάλων χρηματικών ποσών στις Κάτω Χώρες προερχομένων από εμπόριο ναρκωτικών. Η εγκληματική οργάνωση διακινούσε σε καθημερινή βάση, μέσω «υπόγειου» τραπεζικού συστήματος με τη χρήση κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, μεγάλα χρηματικά ποσά και υπολογίζεται ότι για χρονικό διάστημα περί των 10 μηνών διακινήθηκαν ποσά της τάξεως των 250.000.000 ευρώ».
Στην ίδια ανακοίνωση τονιζόταν ότι σε έρευνα που διενεργήθηκε στην κατοικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά σε χαρτονομίσματα προερχόμενα από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων ευρώ, δολάρια ΗΠΑ, δολάρια Καναδά, δολάρια Αυστραλίας, ελβετικά φράγκα, λίρες Τουρκίας, Dirhams Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Rand Νοτίου Αφρικής. Επιπλέον, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, μεταξύ των οποίων και κινητό που χρησιμοποιείται για κρυπτογραφημένες συνομιλίες μέσω ειδικών εφαρμογών, tablet, ψηφιακός δίσκος και κάρτες SIM.
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.
